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CA:
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Document A-5695
AI Analysis
Summary: The document is a transcript of a court proceeding in the case United States of America v. Paul M. Daugerdas, et al. It contains testimony, legal arguments, and rulings by the court. The transcript includes references to various witnesses and attorneys, including Sternheim.
Significance: This document is a transcript of a court proceeding, potentially related to a significant financial or white-collar crime case involving Paul M. Daugerdas.
Key Topics:
Trial proceedings
Witness testimony
Legal arguments
Key People:
- Paul M. Daugerdas - Defendant
- Sternheim - Witness or Attorney
Full Text
February 15, 2012
UNITED STATES OF AMERICA, v PAUL M. DAUGERDAS, ET AL.,
96:25;238:5 Sternheim (30) 4:23,24,25;5:8,10,22, 24:6;3,6;54:1,2,3;84:12, 14,17;97:5,7,9,22,25; 98:22,25;99:7;101:9,11, 137:25 Stetler (1) 77;7 still (11) 6:2;44:11;46:7;67:8; 87:7;98:8,16;149:3; 165:1;172:16;196:18 stimulation (1) 232:19 stipend (3) 232:8,10,12 stipulate (1) 73:5 stocks (5) 134:7,13;138:4,11,15 stole (3) 182:5,5,15 stolen (2) 189:6,22 stomach (1) 183:10 stop (7) 27:1;37:12;116:13; 167:1;169:16;209:19; 210:25 stopped (2) 154:15;205:14 store (3) 182:2,9,15 stored (1) 21:8 stores (1) 181:17 story (1) 116:16 straightforward (1) 223:15 strange (1) 160:23 strategic (2) 10:4;15:19 Street (1) 70:5 stressed (4) 31:12,13,15,17 strike (4) 34:25;89:18;108:3; 148:8 strikes (1) 29:8 strong (1) 91:9 strongly (1) 166:10 struck (4) 30:3;32:6;42:24;50:4 student (1) 239:22 studied (4) 158:5;167:22,24; 171:25 stuff (2) 198:7;207:1 stupid (4) 111:4;15;199:25; 203:3 subconsciously (2) 154:5,6 subject (3) 215:15;221:25;222:6 submission (1) 177:18 submissions (1) 97:5 submit (5) 77:17;85:7;126:17; 177:11,13 submitted (14) 36:11;74:14;76:3; 78:4;100:22;102:15; 151:3,4;169:5;176:23; 177:3;178:1,4;180:23 support (5) 65:12;80:6;99:25; 100:5;150:17 suppose (1) 21:1 supposed (2) 169:8;238:12 subsequently (3) 62:20;79:18;186:15 substance (6) 189:9;206:11,13; 217:17;219:7;223:3 substantial (1) 238:22 substantive (3) 11:17,23;23:9;5 substantively (1) 147:16,17,20,21;151:8; 154:19;156:13;163:2; 165:23,23;166:22 subways (1) 58:14 success (3) 134:21,25;135:3 successful (5) 134:15,20;136:24; 137:4,12 suddenly (1) 62:8 suffer (2) 120:21;174:9 suffered (3) 174:6,11,20 suffering (1) 6:23 sufficient (1) 32:5 suggest (5) 45:14;53:3;63:2; 93:22;97:13 suggested (3) 35:20;41:4;231:14 suggesting (1) 55:22;232:4 suit (4) 38:20;23;52:14;95:8 suits (1) 39:1 summarized (1) 165:24 summers (1) 158:6 Sunday (7) 19:8;21:1,22;22:4; 109:16,17 superior (7) 37:8,20;38:21,42:25; 60:12;169:2;240:14 supervised (1) 20:7 suspend (1) 24:6 suspension (1) 99:17 suspicious (1) 69:11 sustain (1) 190:16 Sustained (19) 77:23;89:21;106:5; 112:6;115:18;117:4; 134:19;136:16;152:18; 159:9;160:25;161:9; 181:25;201:6;228:20; 233:7;234:1,23;236:5 sure (65) 12:14;15:2;25:11; 31:2;43:2;44:2;19:45;7,8, 15:68;5:5;72:7;79:20; 103:6,13;108:24;109:2; 111:4;121:2,15;132:22; 136:9;137:5,20;140:21; 142:15;143:13;24; 147:16,17,20,21;151:8; 154:19;156:13;163:2; 165:23,23;166:22 surprised (2) 43:7;152:16 Susan (4) 8:25;71:10,12;86:6 suspect (2) 167:1 suspend (1) 24:6 240:16 suspended (69) 22:19;24:19;26:15; 33:9;11;34:6;7;43:21; 45:12;50:4;54:11,14,18; 55:5;9;56:9;58:25; 59:16;60:23;61:4,7,9,15, 19:63;3:1;11;67:18;69:1, 7:7;10;20;70:7;71:2;2; 75:9;79:13;21;80:3; 85:22;86:2,9;18,22;87:4; 89:13,16;9;90:21;91:1, 25:92;2;2,4,9;93:4; 94:15;119:25;135:14; 145:10;175:13;177:8; 203:17;19;208:7; 210:11;212:14;216:16; 221:6;231:9;236:24 suspending (1) 24:6 suspension (1) 99:17 suspicious (1) 69:11 sustain (1) 190:16 Sustained (19) 77:23;89:21;106:5; 112:6;115:18;117:4; 134:19;136:16;152:18; 159:9;160:25;161:9; 181:25;201:6;228:20; 233:7;234:1,23;236:5 sure (65) 12:14;15:2;25:11; 31:2;43:2;44:2;19:45;7,8, 15:68;5:5;72:7;79:20; 103:6,13;108:24;109:2; 111:4;121:2,15;132:22; 136:9;137:5,20;140:21; 142:15;143:13;24; 147:16,17,20,21;151:8; 154:19;156:13;163:2; 165:23,23;166:22 surprised (2) 43:7;152:16 Susan (4) 8:25;71:10,12;86:6 suspect (2) 167:1 suspend (1) 24:6 tab (5) 125:1,2;130:21; 150:16;194:10 table (5) 8:24;35:7;8,12,13 35:9 tables (1) 35:9 talk (6) 59:1;117:1;194:15,19; 195:6,12 talked (3) 59:9,14;71:10 talking (9) 42:24;57:15;71:11; 110:21;144:10;157:16; 201:13;202:20;226:24 tax (14) 135:23;136:2,5,8; 154:1,1;166:1,1;215:19, 19;221:19;222:1,3,10 taxes (1) 215:19 team (15) 6:21;12:19;13:23; 14:14,21;20:13;21:3; 39:9,19,25;44:15; 111:20,21,23;112:5 technology (1) 30:12 telephone (1) 85:1 telling (17) 57:5;108:10,14; 117:25;123:12;128:13; 132:18;139:8,21; 158:23;159:1,2;161:1; 167:18;170:19;205:3,9 tells (1) 50:7 template (1) 63:21 ten (2) 60:16;189:20 tend (1) 229:16 tendered (1) 126:19 ten-minute (1) 192:25 ten-year (1) 190:4 term (1) 33:3 terms (10) 37:21,23;38:1,10; 84:6;91:25;121:20; 187:5;195:3;221:25 terrible (1) 174:6 terroristic (2) 189:13;190:1 testified (10) 8:4;24:12;86:20,23; Sternheim - testified (24) SOUTHERN DISTRICT REPORTERS DOJ-OGR-0009978